中文注册 找回密码
查看: 14729|回复: 0

成都苹果与蛇科技文化创意有限公司涉嫌非法集资诈骗

[复制链接]
飘飘非凡 发表于 2019-5-21 17:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当今社 会,刑事犯罪越来越多,其中跟金钱有关的犯罪占的比例也非常的大,而有一种最常见的犯罪就是集 资诈骗。一段时间以来,一些媒体持续刊登民间集 资诈骗系列报道,引起读者的广泛关注。有读者反馈说,民间的一些集 资骗 局令人防不胜防,受 害 者越来越多,有关部门真该出手整顿了。

    2014年3月19日,原四川遂宁市长何 华章被调 查(百度可查)。而何 华章心腹和接 班人,原成都市文化局副局 长庄光誉,在成都商报投资的博瑞地产、博瑞传播等公 司中任董事长或总经理;在何 华章出任市委宣 传部 长后,庄光誉又历任成都传媒及旗下多家公 司要职。2015年3月因卷入李、何案 件,被提前退休。庄光誉涉嫌挪用公 款和合伙集 资诈骗,一方面以其子庄墅含晖和胞弟庄光伟的名义设立多家皮包公 司,虚构名目,巧妙包装以骗取融资款项;一方面指使其妻余淼,贪 污挪用公 款1058万,利 用其在中 石 油川庆钻探公职之便,以欺 骗手段,向石油系统和社 会群众募集巨额资金3500万,通 过杨阳等空壳公 司洗钱,赚取非法收入供其享乐。其妻案发后,快速离 婚转移财产。该案子涉及200多个家庭,其中有几个癌症病人。目前当事人庄光誉依然逍 遥 法 外!

   

    法人关系图。

    据知情群众反映,在当事人庄光誉的核心企业--成都苹果与蛇科技文化创意有限公 司中,庄光誉作为创始人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,持股45%;庄墅含晖则负责多个概念项目的推 广介绍、以获取融资为目的。

   

    融资关系图。

    据该公 司商业计划所显示,旗下有多个项目正在推介融资,涉及资金愈来愈大,其骗 局有愈演愈烈的趋势:(1)Closer贴近项目计划; (2)ParkingForme楼宇地 下停车场联播网;(3)蜂咪FM;(4)播财邦;(5)新都.心都 NCC-蓉欧音乐次元文创国际港;(6)萌泡堂(动漫产业园); (7)乐联网项目,这些项目皆计划融资2000-3000万元之间不等。

    庄光誉之妻余淼,中 石 油川庆钻探工程有限公 司质量安全环保处综合科科长(已被开除),在2018年4月中 石 油集 团公 司巡视组进驻后,查出其存在贪 污侵占和挪用公 款达1058万元,具体违纪犯法事项包括但不限于:(1)假冒领 导名义和签 名,支取巨额备用金;(2)虚开专 家评议项目和天价专 家费,冒用他人签 名侵占公 款;(3)贪 污职工福利费用等。

   

    空白信托收据。

    大致从2014年起,余淼集 资诈骗的手段主要是打着昆仑信托的旗号,假借集 合理财之名,出具假信托计划和产品介绍,开立假合同。在一部分人入局之后,又借口领 导买房急需资金、退出信托计划需要资金置换为由祸 害更多无辜。后期黔 驴 技 穷时,甚至打着同事亲属重病住院的幌子继续招摇撞骗。该集 资诈骗事 件涉案金额达3500万元(不包含已偿还的700万元)、涉及石油系统受 害 者50余人及社 会群众30余人。

   

    伪 造的承兑汇票。

    然而当事人东窗事发后,一边假装 “配合”纪 委调 查,声称不但保证还款,而且还还本付息,甚至由庄光誉向组 织承诺积极还款。另一边却隐瞒真 实资金去向,并在处于监 视状态下于2018年5月25日快速离 婚(签字时间却双双写为2015年,图谋制 造早已离 婚的假象),将余淼净身出户,迅速转移财产。其离 婚协议中不但将房产存款等所有家产全部转移给庄光誉,甚至注明,包括对杨阳公 司的700万元等所有对外债权也转移至庄光誉名下。

   

    余淼和庄光誉离 婚协议。

    余淼和其丈夫庄光誉快速离 婚和对其夫 妻共同财产、债权债务协议处理存在着诸多疑点。一是离 婚协议时间是2018年5月25日,离 婚签字时间是2015年5月25日,明显看出他们是有预 谋的离 婚。二是离 婚时间和离 婚动机让人生疑,其于1990年5月18日结婚,1993年3月11日生子,目前其儿子已长大成 人,大额诈骗案暴 露再选择离 婚?三是债权方面,男方的对外债权归男方所有,为何由女方以借款名义转给第三人杨阳的财产的50%还要归男方所有?四是对外投资、债务方面,既然夫 妻关系存续财产属于共同的,为什么产生的债务不共同承担?五是余淼个人诈骗借款近3000万元人 民币,诈骗借款动机?诈骗借款的资金去向?诈骗借款的受益者是谁?与其丈夫和儿子公 司之间是否存在关系?如果存在,其诈骗借款就更不应由余淼个人承担;六是余淼诈骗借款涉事金额如此巨大,庄光誉作为丈夫能皆不知情吗?七是协议中还提到了在男方毫不知情下将共有房屋、保单用于抵押,将共有房屋、保单用于抵押余淼一个人不能单独办 理。协议中还提到了他们长期感情不和及在男方毫不知情下向男方母亲、亲属借款的事,在情理和逻辑上也不能成 立。

   

    庄光誉余淼请杨阳参加家宴相片。

    待其财产转移到位时,庄光誉和其妻马上一概否认集 资诈骗一事。面对讨债人的质询,当事人搬出一个向日葵公 司,和一个广西人杨阳。这个庄光誉号称毫不知情的杨阳,却正是其家族十多年的座上宾;宾主把酒言欢的历 史照片集可不会撒谎。而且,在中 石 油巡视组查出问题之后,余淼仍在不断向杨阳账上输送集 资款。

   

    庄光誉转给余淼的庄墅含晖骗技。

    余淼和庄光誉之 子庄墅含晖,不到25岁的年轻后生,已然拥有多家公 司,像成都庄迦文化传媒有限公 司、成都艺高旗舰文化娱乐有限公 司、四川今日思维科技有限公 司三家公 司,注册资金分别从400万元、1000万元、500万元(有据可查)。其所需资金来源也存在可疑之处。

   

   

    杨阳与余淼协商庄光誉的隐 形持股计划。

    另一方面,余淼的邮件等记录表明,庄光誉不但知情,而且作为杨阳公 司持有股权协议的隐 形股东,积极参与到杨阳的成都九拍网络科技有限公 司的5000万元融资商业计划中。 让人严重怀疑余淼所贪 污公 款不是她一个人所能操作的,是否其背后还存在着更深层次的利益链。

   

    庄光伟在成都苹果与蛇科技文化创意有限公 司所占股份比例。

    庄光伟,庄光誉之胞弟和代言人。在2018年5月底爆出庄光誉余淼离 婚转移财产、企图侵吞集 资人血汗钱时,集 资人上 门讨要说法时,庄光伟和杨阳一道,拿出一份所谓还款谅解协议,但是具体的还款措施,却是等公 司盈利来偿还。这明显是赤 裸裸的耍无赖诈骗行为,股权收益归老庄家享受,债务风险由无名集 资受众承担。

    在这些事 件中可以发现以下疑点:对集 资受 害 者打 压,对<<余淼非法集 资诈骗案情征集>>一文的删帖、封号处理;对于余淼归还所贪 污公 款的资金来源没有任何说明,令人不得不怀疑是用集 资受 害 者的钱去填补这个窟窿;对集 资受 害 者言 论压 制,禁止其扩散消息。报案后成华区猛追湾派 出 所,说辞上前后矛盾,说杨阳帐上有七百多万,有别墅,但后面反过来又说杨阳帐上没钱没房产。

    辽宁同泽律师事务所资深律师吴万凯表示,在集 资诈骗案 件中,出资者的钱款索回因集 资诈骗当事人的东窗事发而变得艰难,作为当事一方的出资者面 临钱款索回的难题。在出资者追讨属于自己的钱款中,依然面 临上述法 律的疑问。不仅严重损害了当事人的利益,而且严重影响了社 会稳定和国 家经济安全,非法集 资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。

    受害群众吴阿姨给媒体看了一张受骗人名单,很多名字上都标注粗框。吴阿姨说,这都是我们受 害 者的代 表,曾经一起讨债的联 系人名单。几年了,这些人中有些都患有癌症等重症急需治疗。“我们还能坚持多久?没有钱了,我们的生活得不到改善,精神一直抑郁,身 体说垮就垮了。”

    依据2011年1月4日起施行的<<最高人 民法 院关于审理非法集 资刑事案 件具体应用法 律若干问题的解释>>对个人或单位集 资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集 资诈骗数额进行认定:(1)个人进行集 资诈骗:数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”;(2)单位进行集 资诈骗:数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

    刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集 资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘 役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    非法集 资诈骗,扰乱国 家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,没有公平正义,谈何社 会和谐?受害当事人们请求相关部门及时拨乱反正,查清该案资金的真正流向,严查苹果与蛇公 司的融资渠道,以及其索要政 府从产业规划、政 策支持到配套用地过程中的腐 败问题,让每一个老百 姓都能生活在法 治的阳光下。案 件的进一步发展,媒体将持续关注。

    注:本文为读者投稿,作者系四川省广汉市雒城镇中山大道居民,本平台已将其身份信息备份,作者愿对内容的真 实性负法 律责任。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|阜南论坛

GMT+8, 2020-6-5 00:32 , Processed in 0.046922 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed © 2001-2013 Comsenz Inc & 意创网络

快速回复 返回顶部 返回列表